GAFI concluye la Evaluación Mutua a México en materia de lavado de dinero; resultados se publicarán el 17 de diciembre
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó el pasado 30 de octubre de 2026 el proceso de Evaluación Mutua a México para medir la efectividad del país en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el dictamen final del organismo multilateral se hará público el próximo 17 de diciembre.
A través de un comunicado oficial, la dependencia federal informó que durante la evaluación se expusieron los avances para fortalecer la integridad del sistema financiero y la arquitectura institucional del Estado, atendiendo las observaciones derivadas de contingencias en instituciones financieras que hoy han dejado de operar.
Coordinación interinstitucional y diplomacia financiera
Para atender la revisión del GAFI, el gobierno mexicano desplegó un trabajo coordinado entre el sector público y la iniciativa privada:
Estrategia internacional: México sostuvo encuentros de interlocución con delegaciones de países miembros del GAFI y organismos multilaterales para sustentar el marco de cumplimiento y los resultados operativos en materia de inteligencia financiera.
Autoridades participantes: El despliegue involucró a la SHCP, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La SHCP reiteró el compromiso de suscribir las recomendaciones operativas que emita el GAFI tras la publicación de los resultados de diciembre, garantizando la estabilidad del sistema financiero y la protección del patrimonio de los usuarios.
Fuentes:
Saldívar, B. (2 de noviembre de 2026). GAFI termina evaluación a México contra lavado de dinero. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/gafi-termina-evaluacion-mexico-lavado-dinero-20261102-732381.html
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